Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ), chi tiết như sau:
| Thời gian |
07 giờ 45, Thứ Sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2025 |
| Phương thức |
Họp trực tiếp tại Tầng 3, GEM Center - Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
Tài Liệu
A. Chương trình và Hướng dẫn
| 1. |
Chương trình Đại hội |
Download |
| 2. |
Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2025 |
Download |
| 3. |
Hướng dẫn biểu quyết và Hỏi đáp tại Đại hội |
Download |
| 4. |
Hướng dẫn tải tài liệu và Khai báo ủy quyền |
Download |
B. Báo cáo của Hội đồng quản trị
| 1. |
Báo cáo và đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2024 và định hướng chiến lược năm 2025 |
Download |
| 2. |
Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán năm 2024 |
Download |
| 3. |
Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 |
Download |
C. Báo cáo của Tổng Giám đốc
| 1. |
Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và mục tiêu chiến lược năm 2025 |
Download |
D. Các Tờ trình
| 1. |
Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 |
Download |
| 2. |
Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi cổ tức năm 2025 |
Download |
| 3. |
Chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban HĐQT năm 2025 |
Download |
| 4. |
Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025 |
Download |
| 5. |
Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty |
Download |
| 6. |
Thay đổi giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty |
Download |
| 7. |
Những nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty |
Download |
| 8. |
Những nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty |
Download |
E. Dự thảo Nghị quyết Đại hội
| 1. |
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025 |
Download |
F. Mẫu Giấy Ủy quyền
| 1. |
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2025 |
Download |
G. Mẫu phiếu biểu quyết
Tổng hợp toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Download